Dovršenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su hrvatski državljani u dobi od 36, 43, 44, 59 i 62 godine s područja Međimurske i Varaždinske županije te trgovačka društva sa sjedištem, također na području Međimurske i Varaždinske županije počinili sveukupno 22 kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, krivotvorenja isprave i računalnog krivotvorenja, javlja PU međimurska.
Naime, u razdoblju od listopada 2013. do srpnja 2015. godine 43-godišnja djelatnice banke zloupotrebljavajući svoj položaj te prema prethodnom dogovoru i na poticaj ostalih osumnjičenika, poduzela je niz nezakonitih radnji kojima je ne štetu banke, a u korist osumnjičenih i njihovih trgovačkih društava ostvarila nepripadnu imovinsku nešto veću od 2 milijuna kuna.
Protiv osumnjičenih fizičkih i pravnih osoba podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu
