Policijski službenici Policijske uprave varaždinske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 37 i 73 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pranja novca.
Sumnja u nezakonite uplate i transfere
Kako se sumnja, 37-godišnjak kao stvarni upravitelj, te 73-godišnjak kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva, omogućili su, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, da se na račun trgovačkog društva kroz više doznaka izvrši uplata ukupnog novčanog iznosa od 1 225 895 američkih dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje sredstava, odnosno da su ista pribavljena nezakonitim radnjama.
Potom su, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novca te onemogućavanja njegovog povrata, putem aplikacije mobilnog digitalnog bankarstva autorizirali novčane transfere na račune primateljima u inozemstvu u ukupnom iznosu od 967 260 eura.
Dio novca prije izvršenja transakcije blokiran je nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, a preostali dio je odlukom Županijskog suda u Varaždinu pohranjen na posebnom računu.
Navedeni su po dovršenom kriminalističkom istraživanju, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.
