Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu je 15. lipnja 2022., podiglo pred Općinskim sudom u Čakovcu optužnicu protiv državljanina Velike Britanije (1993.) zbog počinjenja kaznenog djela pranja novca iz čl. 265. st. 6. u vezi st. 1. Kaznenog zakona.
Okrivljenika se tereti da je u listopadu i studenom 2019. godine na teritoriju Velike Britanije, po uputi druge osobe, otvorio račun u banci, i potom predao bankovnu karticu toj osobi koja je podigla s računa i zadržala za sebe novac uplaćen od hrvatskog društva. Naime, prethodno je ta osoba uputila lažnu e-mail poruku računovotkinji trgovačkog društva iz mjesta kraj Čakovca; koja je izgledala kao da ju šalje direktor tog društva; s uputom da na račun koji je otvorio okrivljenik uplati iznos veći od 30.000 eura, što je ona i učinila ne sumnjajući u istinitost poruke.
