Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana (rođenih 1973., 1957., 1983., 1982., 1955., 1972. i 1952.) i dvije pravne osobe.
Optužnica je podignuza zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i poticanja na to kazneno, računalnog krivotvorenja, krivotvorenja službene ili poslovne isprave i pranja novca, sve iz Kaznenog zakona.
Optužnicom se prvookrivljenicu tereti da je kao zaposlenica banke u Čakovcu; zajednički i u dogovoru s drugookrivljenikom, a na nagovor četvrtog, petog i šestog okrivljenika; izradila sedam krivotvorenih ugovora o eskontu mjenica i drugu dokumentaciju banke, a da su drugookrivljenik i petookrivljenik izdali lažne mjenice i drugu poslovnu dokumentaciju, temeljem kojih su ishodili da se iz sredstava banke okrivljenim fizičkim i pravnim osobama isplati ukupno preko 3.300.000 kuna, od čega su okrivljenici uzeli i zadržali na štetu banke više od 2.700.000 kuna, a u tome im je pomogao trećeokrivljenik.
Sedmookrivljenika se tereti da je kao odgovorna osoba devetookrivljenog trgovačkog društva zadržao u korist društva dio neosnovano isplaćenog novca iz banke od 250.000 kuna uplaćen kao pozajmica tom društvu, iako je znao da njegovo društvo nije sklopilo nikakav ugovor o pozajmici te svjestan da je novac mogao biti pribavljen kaznenim djelom.
