Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu je 15. rujna donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (rođenih 1989. i 1982.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona.
Postoji osnovana sumnja da okrivljenici tijekom 2015. godine kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Čakovca u poslovnim knjigama nisu evidentirali ostvarene prihode, niti su nadležnoj ispostavi porezne uprave podnosili prijave poreza na dodanu vrijednost, iako je društvo primilo uplate za isporučenu robu u visini većoj od 14.000.000,00 kuna čime su izbjegli platiti porez na dodanu vrijednost u iznosu većem od 2.800.000,00 kuna.
Također se osnovano sumnja da su okrivljenici suprotno zakonu vodili poslovne knjige na način da je otežana preglednost poslovanja.
