Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu je 22. kolovoza donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dvojice mađarskih državljana (rođenih 1979. i 1993.) zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela utaje poreza ili carine, krivotvorenja službene ili poslovne isprave i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona.
Osnovano se sumnja da su okrivljenici kao direktori trgovačkog društva iz Preloga, od siječnja do listopada 2015. godine lažno predočavali carinskoj službi da će njihovo trgovačko društvo robu uvezenu iz Srbije prodati u državi članici Europske unije, pri čemu je 39-godišnjak izradio 21 lažni račun o prodaji robe društvu u Mađarskoj, čime su ishodili oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u iznosu većem od 640.000 kuna, no nakon toga robu nisu prodali u Mađarskoj.
Osnovano se sumnja da 39-godišnjak nije obračunao, prijavio niti uplatio porez na dodanu vrijednost na izvršene isporuke dobara u Mađarsku u iznosu većem od 14.000.000 kuna, da je neosnovano koristio oslobođenje plaćanja poreza na dodanu vrijednost iako kupac u Mađarskoj nije primio robu te da nije obračunao porez na dodanu vrijednost na uslugu inozemnog poreznog obveznika. Time je pribavio protupravnu imovinsku korist društvu na štetu državnog proračuna u iznosu većem od 4.300.000 kuna. Postoji osnovana sumnja i da 39-godišnjak nije za društvo vodio poslovne knjige koje je po zakonu bio obvezan voditi.
