Na današnjoj izvanrednoj konferenciji za medije Policijske uprave međimurske predstavnici carine, porezne uprave i policije (Policijske uprave međimurske i Policijske uprave varaždinske) prezentirali su realizaciju višemjesečnog, opsežnog i zahtjevnog kriminalističkog istraživanja kaznenih djela iz domene gospodarskog i organiziranog kriminaliteta.
Kako saznajemo, više počinitelja s područja Međimurske i Varaždinske županije u sklopu zločinačkog udruženja počinilo je više stotina kaznenih djela utaje poreza ili carine, krivotvorenja isprava, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, te pomaganja u tim kaznenim djelima.
– Kriminalističko istraživanje inicirano je temeljem operativnih informacija policijskih službenika PU međimurske i dostavljenih saznanja Carinske uprave, područnog ureda Varaždin, a vezano uz sumnje vezano uz moguće kriminalne radnje više različitih trgovaca rabljenim vozilima s područja Međimurske i Varaždinske županije, kazao je Boris Divjak, voditelj Odjela za obradu kriminaliteta Službe krim-policije PU varaždinske.
Kriminalističko istraživanje je bilo višemjesečno, a u nju je bilo uključeno Carinska uprava područni ured Varaždin, Porezna uprava područni ured Čakovec, Služba za otkrivanje i financijske istrage organiziranih poreznih i gospodarskih prijevara Ministarstva financija, te djelatnici PU međimurske i varaždinske u koordinaciji s USKOK-om.
– Jučer, 10. ožujka, na ukupno 26 lokacija obavljeno je 38 pretraga, osobnih domova, poslovnih prostorija više trgovačkih društava i vozila. Tom je prilikom oduzeto više mobilnih uređaja, računala, različita poslovna dokumentacija, napomenuo je u nastavku Divjak.
Radi osiguranja i naplate štete prouzročenim počinjenjem kaznenih djela oduzeto je ukupno 25 vozila, od toga tri vučna vozila, kojim su uhićene osobe obavljale djelatnost trgovine rabljenim vozilima, te određena količina domaćeg novca.
– Ukupno je kazneno prijavljeno 13 osoba s područja Međimurske i Varaždinske županije te sedam trgovačkih društava kojima su upravljali i vršili nezakonite radnje, rekao je Zlatko Baranašić, iz PU međimurske.
U akciju kodnog imena „MARŽA“ bilo je uključeno stotinjak međimurskih i varaždinskih policajaca. U finalnoj fazi kriminalističkog istraživanja uhićeno je 13 osoba s područja Međimurske i Varaždinske županije. Sumnja se da su u sklopu zločinačkog udruženja, a s ciljem stjecanja značajne protupravne imovinske koristi oštetili državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 5.500.000 kuna.
U svrhu unaprijed dogovorenih aktivnosti nabavljali su rabljena vozila pretežito na području Njemačke, i to isključivo od pravnih osoba obveznika PDV-a, a za koje su u kasnijoj fazi kao dobavljače navodili fiktivna trgovačka društva.
Osumnjičeni su preko nekoliko trgovačkih društava od veljače 2017. do ožujka 2020. na području Čakovca i Varaždina vršili nabavku vozila od stranih dobavljača, prodajući ih potom na domaćem tržištu. Pritom su se koristili krivotvorenom dokumentacijom u kojoj su lažno prikazivali izvorne dobavljače, te su izdavanjem nevjerodostojnih računa umanjivali obveze plaćanja poreznih obveza.
Ujedno, na ime razlike između nabavne cijene predmetnih vozila i cijene koju su ostvarili njihovom prodajom krajnjim kupcima, stekli su nepripadnu imovinsku korist od oko 3.500.000 kuna.
Protiv 13 osumnjičenika i sedam trgovačkih društava podnijeta je kaznena prijava USKOK-u zbog počinjenja kaznenih djela utaje poreza ili carine, krivotvorenja isprave, te krivotvorenja službene ili poslovne isprave, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Osumnjičenici su uz kaznenu prijavu predani pritvorenom nadzorniku. Kako saznajemo 5 osoba je iz Međimurske županije, a ostatak s Varaždinske županije. Prvoosumnjičeni je iz Međimurske županije.
Foto zapljenjenih automobila: Sanja Heric