Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (rođenih 1976. i 1982. godine) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine iz i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona.
Postoji osnovana sumnja da okrivljenici, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Čakovca, nisu tijekom 2015. godine u poslovnim knjigama evidentirali ostvarene prihode, niti su nadležnoj ispostavi porezne uprave podnosili prijave poreza na dodanu vrijednost, iako je društvo primilo uplate za isporučenu robu u visini od gotovo 46.000.000 kuna čime su izbjegli platiti porez na dodanu vrijednost u iznosu većem od 9.000.000 kuna.
Također se osnovano sumnja da su okrivljenici suprotno zakonu vodili poslovne knjige na način da je otežana preglednost poslovanja.